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2020年年度股東大會通知公告2021-009

2020年年度股東大會通知公告2021-009

分類:
信息披露
作者:
董秘辦
2021/06/08 18:47

公司簡稱:奧立思特                                                                                                 公告編號:2021-009

常州奧立思特電氣股份有限公司

關于召開2020年年度股東大會通知公告

 

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為2020年年度股東大會。

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

(四)會議召開方式

本次會議采用現場投票方式召開。

(五)會議召開日期和時間

現場會議召開時間:2021年6月29日上午9點30分。預計會期半天。

(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2021年6月21日。股權登記日在公司股東名冊上備案在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

(七)會議地點:常州市鐘樓經濟開發區銀杏路60號公司會議室

 

二、會議審議事項

(一)審議《2020年度董事會工作報告》

議案主要內容:

公司董事會根據《公司法》、《公司章程》的有關規定,審議通過《2020年度董事會工作報告》,提請股東大會審議批準。

議案內容詳見公司《第二屆董事會第十五次會議決議》

(二)審議《2020年度監事會工作報告》

議案主要內容:

公司監事會根據《公司法》、《公司章程》的有關規定,審議通過《2020年度監事會工作報告》,提請股東大會審議批準。

議案內容詳見公司《第二屆監事會第九次會議決議》

(三)審議《2020年度財務決算報告》

議案主要內容:

公司董事會根據《公司法》、《公司章程》的有關規定,審議通過《2020年度財務決算報告》,提請股東大會審議批準。

議案內容詳見公司《第二屆董事會第十五次會議決議》

(四)審議《2021年度財務預算報告》

議案主要內容:

公司董事會根據《公司法》、《公司章程》的有關規定,審議通過《2021年度財務預算報告》,提請股東大會審議批準。

議案內容詳見公司《第二屆董事會第十五次會議決議》

(五)審議《關于續聘會計師事務所的議案》

議案主要內容:

公司董事會根據《公司法》、《公司章程》的有關規定,審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》,擬續聘蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度審計機構,同等業務情況下向其支付年度報酬原則上不高于上年。

議案內容詳見公司《第二屆董事會第十五次會議決議》

(六)審議《關于2020年年度利潤分配預案的議案》

議案主要內容:

公司董事會根據《公司法》、《公司章程》的有關規定,審議通過《關于2020年年度利潤分配預案的議案》,擬不進行2020年度權益分派。

議案內容詳見公司《第二屆董事會第十五次會議決議》

(七)審議《關于董事會延遲換屆的議案》

議案主要內容:

公司目前正在積極籌備換屆選舉相關工作,第二屆董事會換屆工作將適當延期,公司董事會董事任期相應順延,高級管理人員的任期也相應順延。公司董事會延期換屆不會影響公司的正常運營。

議案內容詳見公司《第二屆董事會第十五次會議決議》

(八)審議《關于監事會延遲換屆的議案》

議案主要內容:

公司目前正在積極籌備換屆選舉相關工作,第二屆監事會換屆工作將適當延期,公司監事會監事任期相應順延。公司監事會延期換屆不會影響公司的正常運營。

議案內容詳見公司《第二屆監事會第九次會議決議》

(九)審議《關于擬對外投資的議案》

議案主要內容:

因經營需要,公司擬對外投資規模合計不超過人民幣1.2億元,用于購買國有土地使用權,并進行廠房及相關設施的建設。

議案內容詳見公司《第二屆董事會第十五次會議決議》

(十)審議《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

議案主要內容:

公司擬使用不超過人民幣15,000萬元(外幣按當期匯率折合成人民幣后數額計算)暫時閑置的自有資金,用于現金管理投資事項。審議批準的投資額度內,資金可滾動使用。

議案內容詳見公司《第二屆董事會第十五次會議決議》

 

上述議案不存在特別決議議案;

上述議案不存在累積投票議案;

上述議案不存在對中小投資者單獨機票議案;

上述議案不存在關聯股東回避表決議案;

上述議案不存在優先股股東參與表決的議案。

 

三、會議登記方法

(一)登記方式

1、自然人股東持本人身份證或護照等有效身份證件辦理登記;

2、由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)或護照(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證或護照辦理登記;

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證或護照、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件辦理登記;

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證或護照,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件辦理登記。

(二)登記時間:

2021年6月29日上午9點00分

(三)登記地點:

公司董事會秘書辦公室

 

四、其他

(一)會議聯系方式:

聯系人:管勻

聯系地址:江蘇省常州市鐘樓經濟開發區銀杏路60號

聯系電話:0519-83291032    傳真電話:0519-83299032    郵政編碼:213023

(二)會議費用:

與會股東交通費、食宿等費用自理。

(三)臨時提案:

臨時提案請于會議召開十天前提交。

 

五、備查文件目錄

(一)與會董事簽字確認的公司《第二屆董事會第十五次會議決議》;

(二)與會監事簽字確認的公司《第二屆監事會第九次會議決議》。

 

常州奧立思特電氣股份有限公司

董事會

2021年6月8日

 

詳情請見公告原文:2020年年度股東大會通知公告2021-009

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